Совет Федерации одобрил законопроект, который расширяет полномочия Центрального банка в сфере противодействия отмыванию доходов.
Расширенные возможности для идентификации
Согласно новому закону, который был утвержден на пленарном заседании 26 ноября, Банк России теперь сможет более эффективно искать и идентифицировать граждан, которые подлежат оценке в рамках мер по борьбе с отмыванием денег. Это станет возможным благодаря изменениям, вносимым в федеральные законы «О кредитных историях» и «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
Как будет работать новый закон?
Согласно обновлениям, регулятор получит доступ к личным номерам граждан в уникальном федеральном регистре, что упростит процесс идентификации. Это нововведение поможет эффективно отслеживать и выявлять случаи, которые могут быть связаны с финансированием преступной деятельности, улучшая общую прозрачность финансовой системы.
Важно отметить, что на самом Банке России лежит обязанность строго защищать все полученные данные с соблюдением актуальных норм законодательства о персональных данных.
Что ждет нас впереди?
Закон начнет действовать через 180 дней после своего официального опубликования. Этот период необходим для того, чтобы адаптировать информационные системы Банка России, обеспечивая их соответствие новым требованиям.
С введением таких необходимых мер ожидается, что борьба с отмыванием денег станет более эффективной, а финансовая система России — более защищенной от финансовых преступлений.
