В Кабардино-Балкарии прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере и легализации
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора одного из коммерческих организаций. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), чч. 3, 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в период с 2020 года по 2024 год обвиняемый, достоверно зная условия предоставления государственной субсидии на поддержку производства молока и не имея законных оснований для ее получения, организовал изготовление подложных документов и предоставил их в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. В результате им было похищено более 85,3 млн рублей.
С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами он совершил финансовые операции с использованием аффилированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Часть средств он получил наличными, остальные направил на погашение кредитных и лизинговых обязательств, легализовав таким образом более 26 млн рублей.
В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.
