В Кабардино-Балкарии руководитель фермерских хозяйств подозревается в легализации похищенных денежных средств, полученных в рамках сельхозсубсидий
Факты мошенничества при получении субсидий генеральным директором одного из сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарии ранее выявили сотрудники ГУ МВД России по СКФО, УФСБ России по КБР и МРУ Росфинмониторинга по СКФО.
Установлено, что предприниматель представил в профильное министерство подложные документы для получения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, содержащие недостоверные сведения о наличии собственного цеха по переработке молока. В целях возмещения части затрат на поддержку производства гендиректору были выплачены бюджетные денежные средства в сумме более 85 млн рублей. Однако фигурант их похитил и распорядился по своему усмотрению.
Затем злоумышленник совершил операции по перечислению с расчетных счетов двух принадлежащих ему фирм части средств на счета различных кредитных учреждений, индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью. В результате противоправных действий он легализовал более 26 млн рублей.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По информации ГУ МВД России по СКФО
Росфинмониторинг
