В Нальчике два студента уличены в скупке банковских карт и финансовых операциях в интересах аферистов
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали двух 18-летних студентов одного из вузов Нальчика, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. В криминальной схеме юноши исполняли роли дроповодов.
По данным оперативников, осенью прошлого года в одном из мессенджеров молодые люди нашли предложение о нелегальной подработке. Согласившись на выдвинутые условия, они начали скупать банковские карты у своих знакомых и передавать реквизиты нанимателям.
В последующем на данные счета стали поступать сбережения жертв телефонных аферистов. Задержанные обналичивали деньги, конвертировали их в криптовалюту и зачисляли на электронные кошельки кураторов, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения.
На одну из таких карт, находящихся в пользовании студентов, были зачислены средства жителя Сахалинской области, обманутого мошенниками. Однако юноши не успели обналичить их, так как банк счёл операцию подозрительной и заблокировал счёт. Тогда молодые люди попросили владелицу платёжного средства отправиться в финансовое учреждение, разблокировать счёт и снять поступившие деньги. Однако девушку перехватили полицейские.
В результате оперативной комбинации дроповоды были пойманы с поличным после получения муляжа денег в сумме 1 млн рублей.
В ходе досмотра и обысковых мероприятий по местам жительства подельников сыщики обнаружили и изъяли 16 мобильных телефонов и сим-карты различных операторов сотовой связи, а также 64 банковские карты, используемые в противоправных целях.
Следователями ОП № 2 УМВД России «Нальчик» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности задержанных.
Также оперативники устанавливают и опрашивают владельцев банковских карт, найденных у дропповодов.
Подписывайтесь на наш каналМВД по Кабардино-Балкарской Республике
Официальный канал МВД по Кабардино-Балкарской Республике
