В Кабардино-Балкарии прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном привлечении денежных средств дольщиков на сумму более
55 млн рублей и мошенничестве
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «НСК Сатурн». Он обвиняется по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с августа 2018 г. по ноябрь 2023 г. обвиняемый, действуя от имени ООО «НСК Сатурн», незаконно привлек для строительства многоквартирных домов денежные средства граждан без заключения с ними договоров участия в долевом строительстве и использования для взаиморасчетов эскроу-счетов.
Полученные в общей сумме свыше 55 млн рублей он оформил как займы с обязательством в дальнейшем передать взамен квартиры.
Кроме того, обвиняемый под предлогом продажи квартиры в строящемся доме, которая уже была реализована, похитил 1,5 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела в целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого стоимостью свыше 94 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.
